Спонсорували агресію РФ: суд заарештував компанію та банк російського бізнесмена Таріко

За матеріалами СБУ суд заарештував акції та майно алкогольного дистрибʼютора “Руст” та банку Форвард російського бізнесмена Рустама Таріко.

Про це повідомила пресслужба Служба безпеки України, джерело у правоохоронних органах.

Слідством встановлено, що частина прибутку цих підприємств йшла на підготовку та ведення війни проти України, а також на фінансування заходів рф, спрямованих на ослаблення нашої держави.

Загалом орієнтовна вартість арештованого судом майна обох юросіб сягає майже 880 млн грн, а корпоративних прав – понад 1,2 млрд грн. СБУ публічно не називає фігурантів справи, але за даними джерела ЕП в правоохоронних органах йдеться про ТОВ “Руст Україна” АТ “Банк Форвард” російського бізнесмена Рустама Таріко.

Довідка . Рустам Таріко – російський мільярдер, власник та голова ради директорів російського банку “Русскій стандарт”, власник алкогольного холдинґу Roust. До останнього входять такі бренди горілки як “Русскій стандарт”, “Зельоная марка”, “Парламент” та “Журавлі”. У 2016 році статки Таріко оцінювалися 0,5 млрд дол – тоді він посідав 168 місце в рейтингу найбагатших росіян.

Якщо говорити про компанію-дистриб’ютора, то це 125 млн грн статутного капіталу, 9 легкових автомобілів вартістю понад 3 млн грн, 282 950 пляшок алкогольної продукції на понад 24,5 млн грн та 5 рахунків, відкритих в українських банках.

Щодо банку, було заарештовано 100% акцій вартістю понад 1 млрд грн, будівлю в центрі Києва площею понад 3 тис. кв.м і вартістю майже 850 млн грн та 5 транспортних засобів на суму майже 1,5 млн грн.

Активи банку “Форвард” становлять 2,76 млрд грн, за 2021 рік він заробив 107 млн грн чистого прибутку.

СБУ продовжує досліджувати всі обставини діяльності цих підприємств у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 113 (диверсія) та ч. 1 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Тривають заходи щодо націоналізації арештованих активів.

Головні новини

Вісім додатків, які стануть у пригоді українцям під час війни

Навчання із стрільби та самозахисту, перша медична допомога та відстеження ворожих ракет. Які ще військові навички можна отримати через смартфон?

Зірвали розробку українських БМП за два дні до вторгнення. Хто поховав “вітчизняні Bradley”?

Історія проєкту “Вавілон”. Як і через кого Україна втратила можливість створити свою сучасну БМП, яких не вистачає ЗСУ.

Переслідування чи справедливе покарання. У чому ДБР підозрює Мазепу в справі 10-річної давності

За що затриманого бізнесмена Ігоря Мазепу хочуть позбавити волі на 12 років, в чому його звинувачують та до чого тут котеджні містечка. Деталі справи.

Стимулювання інновацій у місті: як ефективно використовувати місцеві бюджети під час війни

Для посилення обороноздатності не обовʼязково централізувати весь бюджет під вертикаллю Міноборони. На допомогу прийдуть локальні інноваційні компанії.

© 2005-2022, Економічна правда. Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на “Економічну правду”.

“Всі матеріали, які розміщені на цьому сайті із посиланням на агентство “Інтерфакс-Україна”, не підлягають подальшому відтворенню та/чи розповсюдженню в будь-якій формі, інакше як з письмового дозволу агентства “Інтерфакс-Україна”. Назва агентства “Інтерфакс-Україна” при цьому має бути оформлена як гіперпосилання.

Матеріали з плашкою PROMOTED та НОВИНИ КОМПАНІЙ є рекламними та публікуються на правах реклами. Редакція може не поділяти погляди, які в них промотуються.

Матеріали з плашкою СПЕЦПРОЄКТ та ЗА ПІДТРИМКИ також є рекламними, проте редакція бере участь у підготовці цього контенту і поділяє думки, висловлені у цих матеріалах.

Редакція не несе відповідальності за факти та оціночні судження, оприлюднені у рекламних матеріалах. Згідно з українським законодавством відповідальність за зміст реклами несе рекламодавець.

Нелегальні азартні ігри та зв’язок з Росією: за що ліквідували IBOX та Форвард банк

Нацбанк відкликав ліцензію двох банків – IBOX та Форвард. Один за словами регулятора систематично порушував вимоги щодо фінансового моніторингу, а інший був не лише проблемним, але й належав підсанкційному Рустаму Тарінко.

Голова податкового комітету Данило Гетманцев у коментарі 24 Каналу пояснив, чи вплине таке рішення НБУ на фінансову стабільність банківського сектору та, які ще банки можуть позбавити ліцензію найближчим часом.

Що було не так з банком IBOX

7 березня НБУ повідомив, що відкликає ліцензію банку IBOX та ліквідує його. Своє рішення регулятор пояснив порушення вимог законодавства у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.

Данило Гетманцев

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики

Я можу підтвердити, що рішення було прийняте саме у зв’язку з операціями з так званому міскодінгу, що дозволяв ухилитися від оподаткування організаторам азартних ігор. Це додатково підтверджує і серія обшуків, які проводяться сьогодні у посадових осіб банку. Думаю, обшуками не завершиться і будуть підозри.

Нардеп додає, що у рішенні НБУ фігурує кейс обслуговування банком ризикових операцій на 3,5 мільярда гривень на користь новостворених у 2022 році та пов’язаних між собою семи операторів турнірів спортивного покеру і кіберспорту. Але це не єдиний епізод, зауважує він.

Банк є невеликим за розміром. За підсумками 2022 року займав 40 місце (з 67) за розміром активів із часткою ринку 0,16% за активами, 0,14% – за зобов’язаннями. Проблем з його виведенням з ринку не буде,
– розповідає Гетманцев.

Важливо! В НБУ наголосили, кожен вкладник банку отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі. Нагадаємо, що акціонерами банком IBOX є Володимир Дробот (73,92% акцій) та Альона Шевцова (24,98% акцій).

Де поповнюватимуть картки клієнти Monobank

Співзасновник Monobank Олег Гороховський розповів, що мережа терміналів поповнення IBOX приймала від 12 до 15 мільярдів гривень на місяць поповнення карт банку. Тепер клієнти Monobank для поповнення картки без комісії можуть використовувати:

Ситуація з банком Форвард

Сьогодні, 8 березня, НБУ також відкликав банківську ліцензію та ліквідував “Банк Форвард”, який належить підсанкційному росіянину Рустаму Таріко.

Регулятор пояснив своє рішення тим, що банк не привів свою діяльність у відповідність до вимог законодавства, зокрема нормативно-правових актів НБУ після віднесення його до категорії проблемних.

Підставою також стало подальше суттєве й незворотне погіршення фінансового стану банку за відсутності дієвих заходів для його поліпшення, та неможливість і недостатність запланованої банком капіталізації.

Вкладники “Банку Форвард” отримають від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включно з відсотками. Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 21 січня 2023 року становить 1,5 мільярда гривень,
– йдеться в повідомленні НБУ.

Які ще банки можуть позбавити ліцензії

Гетманцев підкреслив, що IBOX – не єдиний банк, що брав участь у схемі з відмивання брудних грошей. Крім нього цим займалися також і інші банки.

Так, один з банків, який я поки що не можу називати, був оштрафований НБУ на 60 мільйонів гривень за легалізацію грошей, здобутих злочинним шляхом, і сьогодні чомусь штраф оскаржує, також був залучений у злочинну діяльність. Чи будуть прийняті рішення стосовно анулювання ліцензій інших банківських установ – питання до регулятора. Але точно це не повинно виглядати як вибіркове правосуддя,
– вважає голова податкового комітету.

Він наголошує, що всі банківські установи та їх винні посадові особи повинні бути притягнуті до відповідальності за: перше, легалізацію коштів, отриманих незаконним шляхом, друге – ухилення від оподаткування в особливо великих розмірах.