Граничні обсяги операцій Відповідно до ст. 20 профільного Закону фінансові операції підлягають фінансовому моніторингу (є пороговими), якщо сума, на яку здійснюється кожна із них, дорівнює чи перевищує еквівалент 400 тисяч гривень (для організаторів лотерей чи азартних ігор – 55 тис грн.).

Ідентифікація клієнта – це отримання Банком від клієнта (представника клієнта) ідентифікаційних даних. Верифікація клієнта – встановлення (підтвердження) Банком відповідності особи клієнта (представника клієнта) у його присутності отриманим від нього ідентифікаційним даним.

Верифікація клієнта — встановлення (підтвердження) банком відповідності особи клієнта (представника клієнта) у його присутності отриманим від нього ідентифікаційним даним.

Хто підлягає фінансовому моніторингу? Фінансовий моніторинг охоплює платежі юридичних осіб, ФОП та фізичних осіб. Перевіряють клієнтів організацій, що надають фінансові послуги. Перевірка має бути здійснена стосовно всіх клієнтів, з якими встановлюються відносини, а також в інших випадках, визначених ст.

Ненадання банку документів про походження коштів та ігнорування звернень банку є підставою для передання відомостей про виявлення підозрілих операцій до Державної служби фінансового моніторингу та в подальшому до правоохоронних органів.





Залучення нових клієнтів. Вартість допомагає визначити загальну цінність клієнта для бізнесу. Це також допомагає визначити рентабельність інвестицій у придбання. Відомості про вартість залучення клієнта. Це допоможе вашому бізнесу отримати нових клієнтів. Більше клієнтів означає більший дохід, що означає більший прибуток для вашого бізнесу.