Обшук: як захистити свій бізнес?

Проведення обшуків в українських та міжнародних компаніях — поширена практика українських правоохоронних органів. Як правило, «чистота» компанії не має значення – з обшуками приходять до всіх. Водночас їхня статистика правоохоронними органами не публікується, а Єдиний державний реєстр судових рішень не дозволяє повністю побачити об’єктивну картину. дізналося, що ж насправді відбувається під час обшуків, як правильно діяти співробітникам компаній та яких помилок варто уникати.

З аналізу реєстру судових рішень можна констатувати, що кількість обшуків в Україні щорічно зростає. Якщо у 2017 році судами було видано 120 тис. ухвал на їхнє проведення, то у 2019-му їх було вже понад 190 тис. А порівняно з 2012 роком цифра таких клопотань наразі зросла у 45 разів. За даними юристів, кількість обшуків в Україні у 2021 році становить близько 200 випадків на день.

«Практика обшуків настільки розповсюджена та колосальна, що силовиків не бентежить, чи обшук проводитиметься у міжнародній компанії, чи в українській – в обох є майно, що можна вилучити. Незаконний обшук завжди проводиться з надмірним застосуванням сили з боку правоохоронців, відбувається вилучення абсолютно всієї техніки, особистих мобільних телефонів присутніх під час обшуку, грошових коштів, із порушенням правил відеофіксації. Обшук проводиться одночасно у кількох приміщеннях, унеможливлюючи присутність адвоката та власника в усіх кімнатах одразу. Також під час незаконного обшуку правоохоронці можуть навмисно трощити стіни, двері, вилучати всі предмети, залякувати власників приміщення – робити все, аби ви відчували себе некомфортно та боялися».

Голова комітету із захисту бізнесу Спілки українських підприємців

Голова комітету із захисту бізнесу Спілки українських підприємців

Сьогодні відсутність в діяльності компанії навіть натяку на ведення злочинної діяльності не забезпечує її власників «імунітетом» від обшуків. Адже отримати ухвалу судді на проведення обшуку слідчому не так уже й важко, тож формально його дії вважатимуться законними, навіть якщо підстави для них не витримують жодної критики.

Обшук є законним, якщо слідчим суддею встановлені достатні підстави вважати, що:

• було вчинено кримінальне правопорушення;
• відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;
• відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають доказове значення і можуть бути використані під час судового розгляду;
• відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;
• за встановлених обставин обшук є найдоцільнішим та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Як грамотно діяти під час обшуку в компанії?

До вас прийшли з обшуком, хоча ви «нічого такого не робили»? Можливо, ваш контрагент став фігурантом кримінального провадження та є підозри, що ваша фірма була задіяна у його схемах. А, можливо, з вами хоче звести рахунки конкурент чи правоохоронці самі створюють вам проблему, щоб потім її «вирішити». Частіше з обшуками приходять за фінансовими статтями, такими як ухилення від сплати податків, шахрайство, розтрата, відмивання коштів, отриманих незаконним шляхом тощо.

Коли такі «гості» застають зненацька, це призводить до ряду проблем, яких можна було б уникнути за належної підготовки. Звідси і перша помилка компаній — відсутність адвоката, з яким підписано договір і від якого отримана попередня консультація.

Отже, перед початком проведення обшуку вам повинні вручити копію ухвали (на підставі якої він проводитиметься). У документі обов’язково потрібно перевірити такі моменти:

• строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця від дня постановлення ухвали;
• прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук;
• положення закону, на підставі якого видається ухвала;
• житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, в яких має бути обшук;
• особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;
• речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Адвокат юридичної фірми «Ілляшев та Партнери» Денис Нєнов розповідає, що у більшості випадків до обшуку не проводиться достатній об’єм слідчих і оперативно-розшукових дій.

«У зв’язку з цим, на мою думку, в ухвалах про дозвіл на проведення обшуку рідко вказується детальній перелік речей і документів, які підлягають вилученню, що дає слідчому необмежену свободу дій. У більшості випадків слідчі вважають, що закон їм дозволяє вилучати абсолютно все, що знаходиться на місці проведення обшуку. Водночас передбачена законом пряма заборона вилучати електронну техніку (мобільні термінали та електронні інформаційні системи) на практиці не діє, що призводить до фактичного блокування діяльності компанії, в якої провели обшук», — розповідає він.

Експерт зазначив: якщо в офіс компанії прийшли з обшуком, невірним рішенням буде відразу відкрити двері, не повідомивши керівництво, і не дочекавшись адвоката. Не виключено, що у співробітників заберуть телефони або заборонять робити дзвінки і це позбавить вас можливості залучити адвоката. Слід поставити комп’ютер на пароль, найцінніше заховати в кишенях (якщо виходить). В ідеалі дочекатися адвоката до початку обшуку. Але якщо правоохоронці рішуче налаштовані і, незважаючи на прохання, почнуть вибивати двері або зрізати замки, для запобігання псування майна варто відкрити.

Необхідно відразу заявити слідчому/детективу/прокурору про бажання скористатися допомогою адвоката, вказавши його дані, і вимагати відкласти обшук до його прибуття. Оскільки хід даної слідчої дії фіксується за допомогою відеозапису, необхідно озвучити вимогу про адвоката на самому початку обшуку. Також варто попросити співробітників правоохоронних органів представитися і пред’явити службові посвідчення, виписати їхні дані. Помилкою є відмова від отримання рішення про проведення обшуку: цей документ потрібен для оскарження дій правоохоронців під час обшуку і повернення вилученого майна через суд.

Рекомендується знімати те, що відбувається на телефон або камеру, оскільки доступ до проведеного слідчим запису є обмеженим відповідно до закону. Водночас відеофіксація повинна проводитися таким чином, аби техніка фіксувала саме дії слідчого, а не приміщення загалом, чи окремих його кімнат.

При виборі лінії поведінки стосовно «гостей» варто уникати крайнощів: перешкоджати їм фізично й агресивно себе вести, або навпаки — допомагати їм проводити обшук (рухати шафи тощо). Поширеною помилкою є бесіди зі слідчим і надання пояснень. Не варто забувати, що його завдання — збір доказів для кримінального переслідування. І співробітники компанії не зобов’язані відповідати на запитання під час обшуку, навіть якщо на них тиснуть.

Важливо знати, що обшук проводиться тільки в одній кімнаті. Не можна допускати його проведення одночасно в декількох приміщеннях. Всі присутні повинні в них знаходитися. Стежте за кожною дією слідчих, особливо в кабінетах, де є сейф, договори, документи на бухгалтерію тощо.

«Реалії показують, що обшук може використовуватися як інструмент впливу, шантажу, незаконного збагачення як правоохоронцями, так і конкурентами або замовниками в особі знову ж таки правоохоронців. Окрім того, нерідкими є випадки, коли дозвіл на обшук є обґрунтованим, проте під час обшуку допускається значна кількість процесуальних порушень, фальсифікацій або в подальшому власник не може повернути вилучене у нього майно. Один із гучних випадків відбувся в Одесі в лютому минулого року під час обшуку компанії «Дес груп». Правоохоронці вголос обговорювали, кому які речі потрібні, ламали меблі, викрадали майно (навіть скотч), їли офісну їжу, знищили камеру, яка їх фільмувала. За словами працівників підприємства, серед осіб були працівники конкуруючої фірми, які вказували правоохоронцям, яке майно слід вилучити. Крадії не знали про те, що камери магазину були ввімкнені та зафіксували їхні дії. Це призвело до гучного резонансу та подальшого службового розслідування».

Керуючий партнер Адвокатського об’єднання Legal Strategy

Що робити під час обшуку?

Обшук є важливим етапом досудового розслідування та розслідування злочинів і може бути проведений компетентними органами з метою збору доказів та відомостей стосовно обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відомості про обшук, його правовий статус та те, що робити під час обшуку, може допомогти громадянам та підприємствам захистити свої права та запобігти можливим порушенням.

Отже, давайте розглянемо деякі аспекти обшуку та поради щодо ведення себе у цій ситуації.

А при виникненні такої неприємної ситуації, не варто забувати про адвоката. Адже, юрист Асмунд зможе захистити ваші права та у випадку неправомірних дій слідчих, оскаржити їх.

Порядок проведення обшуку

Порядок проведення обшуку в Україні визначено Кримінальним процесуальним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду (за клопотанням прокурора чи слідчого).

Обшук може проводитись в будинку, на підприємстві, якщо правоохоронні органи мають достатні підстави для такої дії.

Підставами для проведення обшуку можуть бути:

1. Підозра у скоєнні злочину. Якщо є підстави вважати, що особа або організація вчинили злочин та в місці проведення обшуку можуть бути знаряддя злочину або інші докази.
2. Виявлення доказів. Проведення обшуку може бути з метою збору доказів щодо вчинення злочину, наприклад, пошуку документів, фізичних об’єктів або електронних доказів.
3. Конфіскація майна. Обшук може бути проведений для виявлення об’єктів або майна, які можуть бути конфісковані як докази злочину.

Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, обшук може бути проведений тільки за наявності достатніх підстав і з дотриманням всіх процедур та вимог, передбачених законодавством під час проведення обшуку.

Але, як показує практика, працівниками правоохоронних органів, які проводять обшук, часто порушуються права та гарантії громадян. Зокрема, при проведенні таких дій, слідчий забороняє викликати захисника та відбувається обшук без адвоката.

Хоча, згідно законодавства, кожен громадянин має право на адвоката, право на свідка та інші права, які забезпечуються законом.

Що робити під час обшуку та як скористатися допомогою адвоката, ми розкажемо пізніше. А зараз розглянемо, який же загальний порядок проведення обшуку:

1. Обшук може бути проведений на підставі ухвали слідчого судді. Ухвала може бути виконана слідчим чи прокурором.
2. Перед проведенням обшуку слідчий орган може залучити спеціалістів, наприклад, криміналістів, для допомоги у знаходженні доказів.
3. Зазвичай, перед початком обшуку, громадян чи підприємство повідомляють про намір провести обшук.
4. Під час проведення обшуку особа, на яку він спрямований, має право запросити свідка, який спостерігатиме за процесом обшуку та забезпечить дотримання прав та процедур.
5. Під час обшуку обов’язково складається протокол обшуку, в якому фіксуються всі дії та знахідки, пов’язані з обшуком.

Якщо ж ви вважаєте, що обшук був проведений незаконно та ваші права були порушені під час обшуку, ви можете оскаржити дії правоохоронних органів. В такому разі вам слід звернутися в Адвокатське об’єднання АСМУНД за кваліфікованою правничою допомогою.

Спеціаліст може надати вам юридичну консультацію, оцінити законність обшуку та допомогти в подальших кроках.

Зверніть увагу, що самостійне оскарження обшуку без адвоката, може затягнутися в часі, оскільки це вимагає розуміння законодавства та процедурних правил. Супровід юриста значно збільшить ваші шанси на успішне оскарження обшуку та захист ваших прав.

Що робити під час обшуку та як діяти, щоб захистити свої права

Згідно з Конституцією України, Кримінальним процесуальним кодексом України та міжнародними нормами, громадяни мають певні права під час обшуку:

• право на адвоката. Вам має бути надано право звернутися до адвоката та отримати юридичну консультацію. Адвокат може надати поради щодо вашої поведінки під час обшуку.
• право на свідка. Ви маєте право запросити свідка, коли буде проводитись обшук.
• право на медичну допомогу. У разі потреби в медичній допомозі ви маєте право на її надання.

Отже, як себе вести та що робити під час обшуку, щоб захистити свої права?

1. Залишайтеся спокійними та співпрацюйте з правоохоронцями. Ні в якому разі не перешкоджайте обшуку. Спокійна поведінка може допомогти запобігти конфліктам та непорозумінням під час обшуку.
2. Вимагайте показати ухвалу.Правоохоронці мають показати офіційний документ, що підтверджує їхні повноваження на проведення обшуку.
3. Перевірте ухвалу суду, на підставі якої має проводитись обшук. Чи взагалі є такий документ, чи вірно вказана адреса вашої фірми, чи не вийшов термін для проведення обшуку. Якщо немає ухвали чи є помилки в документі, ви маєте право не допустити правоохоронців до обшуку.
4. Негайно викличте адвоката. Не погоджуйтесь на вмовляння слідчого про здійснення обшуку без адвоката. Згідно закону, у вас є всі права отримати юридичну допомогу свого юриста (фахівець обов’язково підкаже, що робити під час обшуку).
5. Залучіть чим більше понятих та проконтролюйте відеофіксацію слідчої дії (це не обмежено законом).
6. Здійснюйте огляд всіх речей та документів разом з правоохоронцями. Вам потрібно бачити, що саме вилучають. Перевірте все майно, яке вилучається та вказане в описі.
7. Підпишіть та отримайте протокол обшуку (документ має бути обов’язково у вас).

Завжди пам’ятайте, що ви маєте права та можливості захистити себе під час обшуку. Найкращим рішенням є отримання консультації від кваліфікованого юриста для забезпечення свого правового захисту та вивчення всіх аспектів проведення обшуку.

Звернувшись в нашу компанію, ви отримаєте кваліфіковані юридичні послуги адвоката з кримінальних справ. Наш адвокат, як надасть консультацію під час обшуку, так і здійснить представництво вашого бізнесу та підготує підприємство до будь-якого процесу.

Впевнені в професійності наших співробітників.